СМИ сообщили о «банках-прачечных» на Кавказе

Кол-во различного рода денежных операций регулярно возрастает, особенно быстрый рост отмечается в Северо-Кавказском округе.

Самыми популярными операциями в этом федеральном округе являются операции по снятию наличных оборотных средств. Профессионалы этот факт связывают с очень приличным количеством размещенных в этом регионе, называемых по другому «банков-прачечных» и «обнальных площадок». Сообщение на подобную тему разместила на собственных страничках газета «Известия».

Отчет Росфинмониторинга, на который ссылается газета в собственной статьи, уже направлен Александру Хлопонину — представителю главы государства в этом федеральном регионе. Отчет имеет бесчисленные факты, подтверждающие много нарушений в банковской сфере учреждений региона. В особенности, в документе называются ориентировочно десять банков, которые замешаны в операциях по незаконному снятию наличных денег. Как пишет издание, руководителями и хозяевами некоторых из банков считаются довольно знаменитые в регионе политики.

Как утверждается в отчете, за последние три года, кол-во аналогичных операций в регионе выросло вдвое. Сумма средств, которые были обналичены в банковских учреждениях Северного Кавказа исключительно за последние девять месяцев, составила ориентировочно 103,5 миллиарда рублей, тогда как за весь прошедший год было обналичено в регионе только 88 миллиардов. Среди банковских учреждений, которые активно проводят обменную деятельность через собственные филиалы на территории Северо-Кавказского федеративного округа, отмечены банки множестве прочих регионов государства.